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 公司管制

中国天瑞水泥致力于维持最高标准的公司管治,藉以保障股东的长期回报。为此,我们的公司章程禁止任何董事投票表决彼等或彼等之连络人士拥有重大权益的董事会决议案。本公司的董事会组合平衡良好,可有效做出有益于中国天瑞的独立判断及决策。此外,公司已有特定的公司管治措施确保中国天瑞水泥得到独立管理及仅面临来自控股股东集团的公平竞争。我们认为,我们对使用者有益的公司治理制度不仅有助提高完整的透明度,亦为明确、直接的业务增长打下牢固基础。

有关本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的更多资料,请参阅下列资料:

审核委员会
审核委员会由三名独立非执行董事(王平先生、孔祥忠先生及杜晓棠先生)组成。王平先生为审核委员会主席。审核委员会的主要职责是:就外部核数师的任命及解除向董事会提供建议、审阅财务报表及就财务呈报提供重要意见、监督本公司的内部控制程式。

薪酬委员会
薪酬委员会由两名独立非执行董事(杜晓棠先生及孔祥忠先生)及一名执行董事(徐武学先生)组成。杜晓棠先生为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责是:就与本集团全体董事及高级管理层有关的整体薪酬政策及结构向董事会提供建议、检讨基于绩效的薪酬、确保概无任何董事厘定彼等自身的薪酬。

提名委员会
提名委员会由两名独立非执行董事(孔祥忠先生及杜晓棠先生)及一名非执行董事(杨勇正先生)组成。孔祥忠先生为提名委员会主席。提名委员会的主要职责是就董事的任命及解除向董事会提供建议。

 
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